前段時(shí)間有客戶問(wèn)到，注冊(cè)香港公司需要做境外投資備案(ODI)嗎?現(xiàn)在我就來(lái)告訴大家答案，注冊(cè)注冊(cè)香港公司是必須做境外投資備案的。為什么呢?舉個(gè)案例，如果是內(nèi)地企業(yè)全資在香港注冊(cè)公司一家企業(yè)，資產(chǎn)要流通至注冊(cè)香港公司。這個(gè)時(shí)候銀行是并不會(huì)可以直接往香港打款的，必須出示企業(yè)境外投資備案證明。那么，企業(yè)境外投資備案證明在什么地方申請(qǐng)辦理呢?有哪些要求呢?上海至臻國(guó)際擁有多年境外投資備案證書辦理通過(guò)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，梳理上述有關(guān)難題，以作為參照。

我國(guó)針對(duì)資產(chǎn)出海審核是很嚴(yán)苛的，不論是出自于什么情況，一定要正規(guī)。為此企業(yè)在境外投資時(shí)必須準(zhǔn)備好該證件，而境外投資備案證明審核的單位是各地的商務(wù)單位和發(fā)改單位。

特別注意的是境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)文件或備案通知書是存有有效期限的，核準(zhǔn)文件和備案通知書有效期限2年。如確需增加有效期限的，投資主體理應(yīng)在有效期限屆滿的30個(gè)工作日前，向出示該項(xiàng)目核準(zhǔn)文件或備案通知書的機(jī)關(guān)提出增加有效期限的申請(qǐng)。

如今境外投資項(xiàng)目的審核就越來(lái)越嚴(yán)苛，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門層層審核核實(shí)。如果對(duì)政策、流程不是很熟悉的話，可能必須經(jīng)歷逐步完善資料，多次申請(qǐng)，多次審核的情況，在一定的程度上可能會(huì)影響備案進(jìn)展，甚至存有無(wú)法通過(guò)審核的概率。

申請(qǐng)辦理境外投資備案有哪些要求?

1、境內(nèi)公司成立滿1年

2、境內(nèi)企業(yè)收益超出項(xiàng)目投資資金額

3、境內(nèi)企業(yè)是境外企業(yè)的公司股東

境外投資備案申報(bào)流程

1、外國(guó)投資備案申請(qǐng)辦理，必須向發(fā)改委職能部門及委會(huì)職能部門申請(qǐng)辦理項(xiàng)目立項(xiàng)，并向以上職能部門所述工程項(xiàng)目信息。

并必須國(guó)內(nèi)出資方簽字有關(guān)所需的有關(guān)法律文件并所述。發(fā)改委職能部門在接收有關(guān)資料后將開(kāi)始核準(zhǔn)或備案，并將項(xiàng)目核準(zhǔn)資料或備案通知書下發(fā)文件至國(guó)內(nèi)出資方;

2、外國(guó)投資備案申請(qǐng)辦理必須向商務(wù)職能部門開(kāi)始報(bào)備，待商務(wù)職能部門核準(zhǔn)或備案后，會(huì)下發(fā)文件《企業(yè)的外國(guó)投資證件》，國(guó)內(nèi)出資方或企業(yè)的須在接收證件的那一天起2年內(nèi)在境外進(jìn)行項(xiàng)目投資;

3、外國(guó)投資備案申請(qǐng)辦理必須向外管局報(bào)備備案，投資者們的項(xiàng)目投資的金額如果超過(guò)五百萬(wàn)美金的，必須主動(dòng)地向外匯交易萬(wàn)里局開(kāi)始匯報(bào)。待外匯監(jiān)管職能部門審核后，將下發(fā)文件《境外直接投資外匯登記證》。

近年來(lái)企業(yè)的外國(guó)投資項(xiàng)目審批越來(lái)越從嚴(yán)，有關(guān)批復(fù)職能部門必須國(guó)內(nèi)投資提交申請(qǐng)盡職調(diào)查、項(xiàng)目可研報(bào)告、項(xiàng)目投資資金狀況的闡述、項(xiàng)目投資環(huán)境分析評(píng)定等工作內(nèi)容落實(shí)情況說(shuō)明資料，按照相關(guān)材料對(duì)項(xiàng)目的闡述論證開(kāi)始批復(fù)。詳細(xì)了解更多企業(yè)的境外投資備案問(wèn)題可諮詢：上海至臻國(guó)際http://plvvzct.cn。